華盛頓訊時間2026年1月22日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對五名哥斯達黎加籍個人及五家位于哥斯達黎加的實體實施制裁，因其參與毒品販運和洗錢活動。此次被制裁的網(wǎng)絡(luò)負責從哥倫比亞運輸數(shù)噸可卡因，在哥斯達黎加境內(nèi)儲存，并最終將毒品運往美國和歐洲。該網(wǎng)絡(luò)頭目路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）是加勒比地區(qū)最猖獗的毒梟之一。

美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示：“特朗普政府絕不允許毒販毒害美國人民。整個毒品供應(yīng)鏈——從運輸協(xié)助者到洗錢人員——都應(yīng)對美國的成癮問題和死亡事件承擔責任。我們將持續(xù)追究他們給我國帶來的破壞性后果?！?/span>

此次行動是國土安全部任務(wù)組主導調(diào)查的成果，參與機構(gòu)包括美國緝毒局（DEA）圣何塞國家辦公室和達拉斯外勤辦公室，以及哥斯達黎加總檢察長辦公室、禁毒警察、司法調(diào)查局、公共部隊（Fuerza Pública）和金融情報單位。

美國財政部打擊哥斯達黎加毒品走私

自2019年啟用以來，位于哥斯達黎加利蒙省的莫因港（Moín seaport）已成為區(qū)域性的可卡因轉(zhuǎn)運樞紐。犯罪集團持續(xù)爭奪對該港口及其周邊地區(qū)的控制權(quán)，以便將藏匿于集裝箱中的可卡因運出。哥斯達黎加安全與執(zhí)法部門指出，國內(nèi)暴力事件激增正是由于販毒組織為爭奪地盤和販毒路線而爆發(fā)沖突所致。

本次行動則聚焦于貝爾和洛佩斯的同伙，以及哥斯達黎加規(guī)模最大的可卡因販運組織——由路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba 綽號 “Shock”) ）及其兄弟霍迪·凱文·皮卡多·格里哈爾瓦（Jordie Kevin Picado Grijalba，綽號“Noni”）領(lǐng)導的團伙。

美國財政部持續(xù)打擊哥斯達黎加可卡因販運

“Shock”和“Noni”通過直接聯(lián)系哥倫比亞的可卡因供應(yīng)商，在哥斯達黎加迅速崛起為最猖獗的可卡因販子。二人主要通過海上路線將可卡因運入哥斯達黎加，并儲存在全國多地的倉庫中。他們還通過與其他知名毒販（如貝爾和洛佩斯）結(jié)盟，以及勾結(jié)武裝團伙（包括由托尼·亞歷山大·佩納·拉塞爾（Tonny Alexander Pena Russell）控制的一支職業(yè)殺手幫派）來擴大勢力范圍。“Shock”和“Noni”利用這些關(guān)系鞏固自身權(quán)力，掌控關(guān)鍵的區(qū)域性毒品販運通道。

今天，路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）和霍迪·凱文·皮卡多·格里哈爾瓦因（Jordie Kevin Picado Grijalba ）從事或企圖從事對國際非法毒品及其生產(chǎn)手段擴散構(gòu)成實質(zhì)性貢獻或重大風險的活動或交易，被依據(jù)第14059號行政命令列入制裁名單。

托尼·亞歷山大·佩納·拉塞爾（Tonny Alexander Pena Russell）因向路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）提供或企圖提供資金、物資或技術(shù)支持，或為其提供商品或服務(wù)，也被依據(jù)第14059號行政命令列入制裁名單。

【Tonny Alexander Pena Russell 制裁信息】

【Tonny Alexander Pena Russell 的關(guān)聯(lián)實體：Luis Manuel Picado Grijalba 的制裁信息】

一個家族式洗錢網(wǎng)絡(luò)

除了上述關(guān)鍵聯(lián)盟外，“Shock”還與其家庭成員密切合作，以推動其毒品販運活動并清洗非法所得。他的妻子埃斯特法尼婭·麥克唐納·羅德里格斯（Estefania Mc Donald Rodriguez，又作 Estefania McDonald Rodriguez）及其岳母阿妮塔·約倫妮·麥克唐納·羅德里格斯（Anita Yorleny Mc Donal Rodriguez，又作 Anita McDonald Rodriguez）利用其名下企業(yè)為“Shock”進行洗錢。阿妮塔·麥克唐納·羅德里格斯還曾代表“Shock”辦理虛假交易的公證手續(xù)。

埃斯特法尼婭·麥克唐納和阿妮塔·麥克唐納用于協(xié)助“Shock”實施犯罪活動的公司包括：

?利蒙漁業(yè)部門地方領(lǐng)袖協(xié)會（Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero，簡稱 ASOLIPES） 

?3-101-507688 SA 

?Celajes de York CDY SA（Celajes de York CDY） 

?Magic Esthetic Salon SA (Magic Esthetic Salon)

?Inversiones Laurita L&L SA(Inversiones Laurita L&L)

【Inversiones Laurita L&L SA 制裁信息】

【Inversiones Laurita L&L SA 關(guān)聯(lián)個人：Estefania MC DONALD RODRIGUEZ 的制裁信息】

制裁后果

上述被指定或被凍結(jié)人員所有位于美國境內(nèi)、或由美國人士持有或控制的財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并須向美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）申報。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨或合計持有50%或以上所有權(quán)權(quán)益的實體，其資產(chǎn)亦同樣被凍結(jié)。除非獲得OFAC簽發(fā)的一般許可或特定許可授權(quán)，或?qū)儆诨砻夥秶?，否則OFAC的法規(guī)普遍禁止美國人士、或在美國境內(nèi)（或途經(jīng)美國）進行的、涉及被凍結(jié)人員財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)益的任何交易。